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改电话号码骗10市居民千万元
南昌齐城岗警方破获系列电信诈骗案167起 2个电话竟骗走受害人8.6万元
   2010-06-11 05:50   来源: 大江网—新法制报
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  “你的银行卡涉嫌洗钱活动,请将卡上的钱迅速转入指定的安全账号。”犯罪分子利用改号软件,将原始号码转换成警方或检察机关的号码,之后再冒充政法机关工作人员骗得受害人将钱汇到其指定账号实施诈骗。南昌警方经过2个月的侦查,破获系列电信诈骗案件167起,涉案金额达1000余万元,受害人分布北京、重庆、杭州、南昌、惠州、珠海、东莞等10多个城市。其中,南昌破获诈骗案26起,涉案金额100余万元。10日上午,南昌市公安局齐城岗分局向媒体通报了案件的始末。

犯罪嫌疑人邝爱军在取款

  “你的银行卡涉嫌洗黑钱”

  3月5日10时37分,南昌市南钢居民梁某的手机突然响起,电话号码显示为075525777777。

  梁某接通电话后,对方自称是深圳市公安局罗湖公安分局的民警“王翔”。“你是梁某?你的身份号码是360104……?”电话中,“王翔”在核实梁某的身份证号码后,询问梁某是否认识一名叫李军的人,并是否将身份证借给他人使用?

  “我不认识他,也没借过身份证给他。”梁某说。

  “我们最近破获一起洗黑钱的案件,并抓获一名叫李军的嫌疑人,从李军处搜出一张以你身份证办理的银行卡,内有赃款200多万元。”王翔接着说,“公安机关现在怀疑你参与洗黑钱活动,请你配合调查。”

  “我不认识李军,更没有参与洗黑钱活动。”梁某向对方反复辩解。

  见梁某不断辩解,王翔便称“这个案件已移交给检察机关了,一会儿会有检察机关的工作人员给你打电话询问情况,请你积极配合”。随后王翔便将电话挂断。

  10分钟后,梁某便接到一位自称是广东省深圳市罗湖区检察院的王检察官打来的电话,王检察官在同样询问梁某的身份信息后,称梁某涉嫌参与“洗黑钱”活动,要追究其刑事责任并冻结其名下所有的银行存款。

  同样,梁某称“自己并不认识叫李军的这个人,更没有参与洗黑钱活动,并请求王检察官不要冻结自己名下的存款”。通话中,王检察官很是同情梁某的遭遇,称目前这起案件仍在侦查当中,要求梁某不能再使用自己以前用身份证办理的银行卡。

  受害人将8.6万元转入“安全账号”

  随后,王检察官告诉梁某,要将以前所有银行卡里面的存款全部取出来,并重新存入新办理的银行卡内,然后王检察官再帮梁某新办理的银行卡设定安全保护程序,这样梁某的银行存款便不会被冻结。

  之后,受害人梁某便按照王检察官在电话中的要求,将自己原先所有银行卡内的存款共计86680元取出,分别存入新办理的两张银行卡内,随后按照王检察官在电话中所说步骤操作。之后,王检察官称其银行存款已经安全,但在当日17时前不能使用,并称检察院将不再追究梁某的刑事责任。

  梁某挂断电话后,心存怀疑,便回拨先前王翔警官打来的电话,得知这个电话号码确实为广东省深圳市罗湖公安局的值班电话,但该局并没有叫“王翔”的警官,也并不存在梁某所说的案件。此时,梁某方知被骗,遂到南昌市公安局齐城岗分局刑侦大队报案。

  嫌犯几分钟内取走赃款

  在采访中,办案民警、该局刑侦大队中队长徐蔚告诉记者,在梁某报案之前,齐城岗辖区曾发生过几起类似的案件。徐蔚说,作案时,犯罪分子利用ATM机进行转账或异地取款,在诈骗成功后,几分钟之内便能将到账的赃款取走,导致警方取证和破案非常困难。

  徐蔚说,案发当天,警方详细了解案发经过后,立即赶赴梁某汇款的银行,欲对犯罪嫌疑人提取诈骗款的银行卡进行冻结。当办案民警赶到银行时,发现其中一笔3万多元的诈骗款已被犯罪嫌疑人取走。令民警振奋的是,调查中,警方发现梁某汇出的另一笔4万余元还在对方的账号内没有被取走,但银行方面称不能对异地的银行账号进行冻结。

  徐蔚告诉记者,民警连夜乘飞机赶到对方银行卡开户地广东省东莞市长安镇。次日12时,在当地警方的协助下,对犯罪嫌疑人的银行卡进行冻结。

  之后,警方对犯罪嫌疑人的账户信息进行调查发现,犯罪嫌疑人所持银行卡的开户人为罗胜龙,开户时间为2010年1月22日,但民警在对开户资料上填写的工作单位和住址进行调查时发现,全部都是虚假的。

  徐蔚说,在进一步调查中,警方锁定了犯罪嫌疑人罗胜龙,同时还发现其有多名同伙。

  警方秘密抓捕嫌疑人

  徐蔚告诉记者,调查期间警方获悉,罗胜龙为解除冻结的账号,3月12日会到东莞市长安镇一建设银行网点办理手续并取款。

  当日早上7时许,在东莞警方和银行工作人员的协助下,秘密地在银行外撒下一张“天网”。4个小时后,民警将前来取款的罗胜龙秘密抓捕。

  罗胜龙交代,2009年10月,他在东莞市长安镇“世外桃源休闲中心”当保安时,通过老乡吴延峰认识一个曾经也在此打过工的绰号叫“欧阳”的人。当时,“欧阳”以每开一张银行卡给200至300元不等的好处费为诱饵,让吴延峰、罗胜龙及其他“世外桃源休闲中心”的员工为他办理银行卡,然后利用这些银行卡提取诈骗而来的赃款。

  就在审讯时,罗胜龙手机上突然有一电话呼入。罗胜龙交代,电话是其另一同伙陈超波打来。随后,他将犯罪嫌疑人陈超波约至银行门口,民警趁机将其抓获。

  当日,根据罗胜龙的交代,办案民警赶到“欧阳”曾经工作过的公司进行秘密调查。得知“欧阳”在该公司登记的名字为“欧阳依寒”,1987年生,湖南省汝城县人。

  随后,经过数天的调查,警方一举将犯罪嫌疑人“欧阳”及其同伙“阿进”抓获。并从“欧阳”藏身处缴获作案用的银行卡63张,网上银行U盾11个,手机3部,赃款4万余元。

  徐蔚说,“欧阳”真名叫雷旗雄,湖南汝城人,而“阿进”真名叫邝爱军,湖南新田人。

  4月23日,犯罪嫌疑人唐万里又潜回东莞市大岭山镇,并在家中落网。

  徐蔚告诉记者,该犯罪团伙利用改号软件,将原始号码转换成警方或检察机关的号码,之后再冒充政法机关工作人员骗得受害人将钱汇到其指定账号实施诈骗。从2009年9月至案发,共涉嫌诈骗案件167起,涉案金额达1000余万元。目前已经对案39起,查实诈骗金额300余万元。受害人分布在北京、重庆、杭州、南昌、惠州、珠海、东莞等地,其中南昌市就破获诈骗案26起,涉案金额100余万元。

  □文/胡坚 记者刘平 实习生王峰 □图/记者韩长明

编辑: 舒晓露 【九江县那雷倒人的“庐山站”】
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更多评论
[5282140]大江网友:1111 2014-12-03 13:57 发表评论:
深圳114不作为,打过去查,还是公安局的电话

[5228560]大江网友:妮妮 2014-05-15 16:35 发表评论:
我也是今天接到这个电话的,说是什么3.18金丹事件,诈骗呀!

[5225473]大江网友: 2014-05-08 15:02 发表评论:
我今天也接到了075525777777的电话,说我的身份证被盗用干了违法的事情,我当时很惊慌。后来回家上网一查,这是骗子的手段,大家一定要注意哦

[5225316]大江网友: 2014-05-07 20:13 发表评论:
我是吉林人,我今天也接到075525777777的电话,说我的身份证办的卡涉嫌洗黑钱,我当时非常害怕,但是当对方让我把我的钱做什么资产提前公正到北京,汇到北京时,我感觉不对劲,我对他们说:我没做过什么洗黑钱得事,来吉林抓我吧

[5224075]大江网友: 2014-05-06 13:10 发表评论:
我今天也接了这个075525777777的电话也如上面说的一样但我没相信他,希望大家多个心眼。小心受骗!

[5161573]大江网友: 2013-08-28 13:45 发表评论:
上面的情况在刚才也发生在我的身上,而且诈骗手法相同,差点就上当了。唉!现在的诈骗手段太多了。可恨的骗子。

[336960]大江网友:shan 2010-06-16 09:43 发表评论:

  就在刚刚我也收到这个电话了,怀疑是骗人的,就上网查查,没想到真是啊


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