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内幕“炒走”千余股民逾千万元
南昌破获一起特大电信诈骗案 抓获嫌犯40余名缴获现金200万元
   2011-05-05 05:39   来源: 大江网—新法制报
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  “只要交几千元咨询费,我们就能告诉你股票内幕,保证推荐的股票在3个月内上涨80%以上。”今年以来,南昌市公安机关连续接到群众举报,反映有人通过手机短信向股民透露“股市内幕消息”进行诈骗。4日,记者从南昌市公安局刑侦支队获悉,此案引起高度重视,省公安厅、南昌市公安局、红谷滩公安分局三级公安机关成立专案组联合作战,破获这起全省最大的电信诈骗案,抓获团伙成员40余人。据了解,该团伙通过非法渠道购买数十万股民信息进行短信诈骗,致使上千名股民上当受骗,涉案金额逾千万元。

警方缴获的200余万现金和作案工具

  举报信引出犯罪团伙

  2010年年底,南昌市公安局收到了一封来自外省的举报信,举报信的内容大致为:有一个归属地为南昌的电话号码多次给受害人王某(化名)发送知晓股市内幕的短信。在观察多次之后,他汇了一笔“会员费”到一个南昌的私募投资管理公司,让该公司给其出主意买股票,因为之前该公司承诺收益非常可观。

  可没料到的是,钱汇过去不久后,王先生的股票几乎只跌不涨。他多次与之前的业务员联系,对方称是由于王先生所交的“会员费”太低,等级不够高,只要再多交一笔钱,就有专业的“咨询师”为其提供服务。王先生再次汇款,股票仍亏损巨大,之后就再也联系不上这个公司了。

  于是,他决定给南昌市公安局写一封举报信。收到举报信后,南昌市公安局高度重视,立即展开调查,初查后发现,这是一个犯罪团伙所为。

  “丰厚回报”蒙人眼股民被骗16800元

  南昌市民万女士也是此次电信诈骗案的受害人之一。去年7月,她突然收到一个本地的电话号码发的短信,对方自称是一家“金鹰私募投资管理公司”的业务员,该公司可以自己坐庄炒股,股民只要交纳一定的费用,公司就能介绍一些“包赚不赔”的股票信息。

  “由于看到是本地号码,就放松了戒备。”万女士说,之后一周,对方每天发来各种股票信息进行推销,并保证“回报丰厚,可以获利50%~60%”。由于经不起对方的软磨硬泡,万女士逐渐相信了。

  据万女士介绍,她炒股已有10年,但是收益一般。见对方利润可观,便按对方的要求,一次性交纳了3个月的炒股佣金,并将16800元汇入对方账号。汇钱后,对方推荐了一支股票。可一个星期过去了,这支股票并不见涨。起了疑心的万女士再次拨打这个电话号码时,发现对方电话已处于关机状态。

  百名民警出击抓获40余名嫌犯

  接警后,省公安厅、南昌市公安局、红谷滩公安分局各刑侦部门成立专案组联合作战。经过初查,专案组发现系列诈骗案为同一个诈骗团伙所为。经过几个月的调查,警方全面掌握了该团伙的组织人员、作案窝点、作案手法等相关情况。

  4月29日上午11时,专案组近百名民警在红谷滩新区一写字楼周边布阵蹲守,一举抓获该犯罪团伙成员40余人,当场缴获一批电脑、账本、银行卡等物证,并在嫌犯的租住地缴获200万元现金。

  该诈骗团伙的首犯阿文、阿琴(均为化名)为夫妇,抚州东乡县人,以前在广州从事投资工作,去年5月起租用红谷滩新区一写字楼成立了“江西三合科技有限公司”,招聘了几十名亲戚、同乡进公司,并进行培训,然后实施诈骗。

  团伙分工合作诈骗股民逾千万元

  据警方介绍,此案为全省最大的电信诈骗案,受骗群众多达千人,涉案金额逾千万元。

  该诈骗团伙分工明确,分为几个小组进行诈骗。首先从网上非法获得股民信息,然后以虚构的“南昌创达基金公司”、“名爵私募投资管理公司”、“德联私募投资管理公司”等名义向股民群发手机短信,以知晓股票内幕消息为由,获取股民信任。等对方上钩后,该团伙的“业务员”、“经理”、“咨询师”轮番向股民“进攻”。等对方交了第一笔“会员费”后,他们会再打电话试探。如果觉得对方经济宽裕,就继续包装更好的理由让股民继续掏钱交纳咨询费。如果“瞎猫碰上死耗子”,正好提供的股票有上涨现象,团伙还会向股民索取回扣。

  警方提醒股民,不要相信手机短信中所谓的内幕消息,更不要轻易汇钱给所谓的“私募投资公司”,以免上当受骗。

  目前,此案正在进一步审理中。

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  股民资料最低每户1分钱

  “嫌犯购买的股民信息到底在网上卖得有多疯?”4日下午,记者在搜索引擎里输入“股民信息”四个字,用时不到1秒,便找到相关网页上千篇。页面上的标题里,显示的尽是“出售最近股民信息”、“2011最新股民信息”等字眼。在正文里,各个卖家更是强调“每天及时更新”。而价格最低每户为1分钱。此外,“名单贩子”还自称拥有车主、电视购物客户名单等资料。

  □文/图叶红兵记者吴舒琴

编辑: 舒晓露 【拿什么来拯救你?南昌球迷们!】
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