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一张闲置银行卡能卖200元? 提醒:长期不用最好销卡
2015-03-23 09:46:14    来源:南昌晚报
编辑:周珺    作者:邓维
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  2014年12月初,某银行南昌网点工作人员发现,有大量不同群体的客户持手机短信到银行来开卡并要求开通网银,这一现象引起了银行工作人员的警惕。经银行工作人员询问了解到,此次异常办卡群体竟是有人发送短信表示要收购银行卡,并由专人组织前来银行开户的。经银行工作人员进行风险提示后,大部分人表示不再开户,但仍有100余人要求开户。据了解,公安经侦部门目前正对此事展开调查。

  昨日,记者在百度上输入“收购银行卡”字样,搜索发现相关信息多达290多万条。其中,没有任何交易记录的新开卡最受欢迎,有些收购者还要求卖卡人提供开卡凭据、身份证复印件等资料。

  记者与其中一名购卡人取得了联系。听闻记者手上有多张闲置的空卡,对方立即表示可以进行收购,并称如果量大,可以适当加价。

  把别人的银行卡买回去有什么用?该购卡人表示,收卡的目的是用于做正当生意,不会用于非法目的,更不会借机窃取个人信息。“比如一些新开的网店要刷信誉度,需要多个账户来炒作,网店店主就花钱购买不同卡主信息的银行卡来操作。”该购卡人不断以借记卡只要没有存款就不会有风险、更不会透支等理由来打消记者的疑虑,甚至还鼓动记者多开几张银行借记卡拿来卖。

  市公安局经侦支队相关负责人向记者透露,目前,互联网上出售银行卡的卖家众多,已呈泛滥趋势。这群卖家中,有单干型的,也有团伙型的。有的团伙甚至有专人招募办理银行卡的所谓“马仔”,有专人在网上负责贩卖,有专人负责寄送等,通过现实社会和虚拟世界的联系,构建了一个巨大的灰色产业链。

  江西华邦律师事务所律师肖波表示,按照《刑法》、《反洗钱法》和《银行卡业务管理办法》的相关规定,非法持有他人银行卡,数量较大的,属违法行为,将依法追究其刑事责任。此外,如果收卡人用这些购买来的银行卡进行诈骗、洗钱或其他违法活动,卡主本人很可能会因为贪小便宜而在毫不知情的情况下触犯国家法律,承担连带责任。

  据省公安厅经侦总队调研员张思伟介绍,2014年,我省涉及银行卡犯罪案件共684起,抓获犯罪嫌疑人300余人,挽回经济损失2000余万元。其中,银行卡诈骗、妨碍信用卡管理及利用POS机非法套现等系高发案件。2015年1月起,人民银行南昌中心支行、省银监会、省公安厅等六部门联合开展为期7个月的整治银行卡网上非法买卖专项行动,严厉打击非法买卖银行卡行为。

  南昌警方经侦部门也发出预警,出售个人闲置的银行卡看上去占了小便宜,但把自己的银行卡和个人信息出售给别人,极易被不法分子利用从而诱发违法犯罪。从已经掌握的案例来看,不法分子利用购置的这些银行卡主要从事逃税、洗钱、金融诈骗和商业贿赂等违法犯罪行为。警方提醒广大持有银行卡的市民提高警惕,如果银行卡长时间闲置不用,最好及时到银行去销卡。□记者邓维

  

  

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