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上饶两公司发行虚拟币遭调查
2017-05-26 10:30:55    来源:中国江西网
编辑:周珺    作者:康春华
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        比特币价格的走高,让一些梦想暴富的人开始寻找类比特币的东西。

        在上饶市,当地两家公司相继发行“物联币”“豪比特”等一系列虚拟货币,不少投资者称购买后损失巨大。

        记者调查了解到,目前,当地金融办联合多个部门对两家公司进行了调查,一家公司因涉嫌虚假宣传受到5万元的行政处罚,另一家“豪宝网络”被指涉嫌非法吸收公众存款,“中国豪宝交易所”平台并不合法,但最终定性还需要多个部门的确认,相关认定条件还需要进一步调查。同时,相关部门工作人员提醒广大投资者,切勿轻信虚拟币投资,已经被骗的投资者可选择到公安机关报案。

        投资虚拟币被限制交易和提现

        “投资800(元)立马变现,物联币支持POS权益证明挖出黄金(一种收益),此黄金等同于实物黄金,可自由兑换,第一期9月28日早上9点正式开始,0.02元/个,可认购10000个,开盘涨到0.1元/个……”

        这是2015年发在上饶某论坛内的一则广告,其中“增值百倍的机会来了”等口号十分吸引眼球。

        如今,提起这则广告,家住上饶的小徐后悔不已,因为前年她相信广告购买了5000元物联币,本想好好赚上一笔,不曾想没几个月这些“物联币”就被限制交易、限制提现。随后这些币被要求换成另一种名为“豪宝(土豪版比特币)”的虚拟币,但小徐照做后还是取不出钱来。

        在网上和现实里,和小徐有着同样遭遇的人还有一些,仅百度“物联币”贴吧自称被骗的就有十余人。这些“投资者”把矛头指向上饶市的两家信息科技公司。

        5月11日,上饶一位被发展成“会员”的黄女士告诉记者,她是去年经过朋友介绍注册成为会员的,认购了虚拟的“物联币”,后来也遇到了和小徐一样的遭遇。

        记者查询发现,“物联币”为江西佰仕信息产业有限公司推出的互联网金融投资理财产品,为数字虚拟货币,而“豪比特”则是由江西豪宝网络科技有限公司推出。

        值得一提的是,这两家公司的注册地址都在上饶市信州区电子信息产业园内,而其经营范围都不包括金融投资。此外,记者在涵盖707种虚拟货币的虚拟货币领域权威网站CoinMarketCap的全球数字货币排行榜查询,也未发现两者的名字或类似英译名字。

        会员推广有奖 代理商按层级提成

        事实上,让多数投资者动心的是其号称增值百倍的回报率和数万元的动态奖励:“可以造福穷人,推广既能让身边的人赚钱,自己也能赚到大钱。”

        多位“物联币”会员向记者讲述了该项目的运作模式——“物联币”从2015年9月开始发行,对外宣称总量11亿,分为五期发行,永不增发,永久以认购价回购。

        相关宣传资料显示,注册成为佰仕物联公司会员即可购买“物联币”,会员首充800元,200元可认购10000个物联币,300元必须开盘后参与交易才能变现,还有300元可选择交易变现或推广变现。

        多名投资者证实,“物联币”采用推广有奖的模式,A推荐B,A得20元奖励;B推荐C,B得20元奖励,A得10元奖励,所得奖励必须通过交易变现。

        此外,会员每推广一个有效用户,可解冻50元变现,完成三个有效用户推广的会员可选择行使二次认购权利(使用冻结金额认购10000物联币)。大客户与二次认购为30天解冻一次,每次解冻10%,线上首次认购为10天解冻一次,每次解冻10%。

        另外,注册成为佰仕物联的会员,还被介绍成为豪宝网络的会员,可以在“中国豪宝交易所”的网站认购其发行的一系列虚拟币,这些虚拟币的发行模式也都和“物联币”相似,高回报率是最大的噱头,名称都采用互联网科技下的新概念词。

        值得一提的是,这些虚拟币还建立了不同等级的代理商获利渠道,共有两部分:日返增值金和一定比例的提成。代理商按层级提成,还可以按照团队达到的总业绩获得奖金,代理商发展的成员只要有交易,就会产生奖励。

        疯狂的价格被指人为操纵

        2015年9月,“物联币”、“豪比特”等虚拟币相继开盘,交易平台正是前文中的“中国豪宝交易所”,简称为中豪所。

        该平台上的虚拟币有“理财币”、“豪比特”、“流通币”、“路演币”、“原始币”等一系列。

        网站页面和一般的股票交易界面极其相似,各种虚拟币的价格变动也有相关的K线图,可以实时在线交易赚取差价。

        “物联币”开票后,价格就从0.002元涨到0.01元,这也让其他投资者看到了商机。

        因为不能连续购买,很多投资者便把目光锁定在了同平台的其他几种币种上,盘算着要大赚一笔,但令这些投资者意想不到的是,这些虚拟币的价格变化却非常离奇。以“路演币”为例,价格从几十跌到了十元,接下来的几天更是跌到了两元。

        接下来的时间里,该平台上的多种币也是价格一路下跌,一直跌到仅剩几毛钱。这期间,提现功能正常,但是多位投资者都表示不愿在当时卖出提现。

        有熟悉金融领域的法律人士分析认为,这种私盘交易平台并不合法,价格极易被操纵。“前期制造稀缺,垄断供给,把价格越炒越高。一旦开始发售,购买者集中抛售套现,这时候价格自然迅速降低。”

        更让会员们警惕的是,从2016年7月中旬起,交易平台时开时停。在QQ群里,几个备注为豪宝网络的工作人员一直让大家耐心等待,说保证不会出问题。

        投资者分析称,豪宝网络在其“中国豪宝交易所”向会员公布的数据显示,各类虚拟币的成交量达600多万。发售期间,单价从0.02元到50元不等,保守估计涉及的总资金有上千万元人民币。

        调查:一家公司被处罚

        为了一探这两家公司的究竟,5月12日,记者赶赴这两家公司的注册地址展开进一步调查。

        在豪宝网络公司门口,记者注意到,该公司并没有正常开门,透过玻璃门可以看到,不少办公桌落满了厚厚的灰尘。与其相邻的两家公司向记者证实,豪宝网络大多数时间都没有正常开门,这样的状况已经持续了半年多。

        和豪宝网络不同的是,另一家佰仕信息公司仍在开门营业,但办公室区域内也几乎没有工作人员。随后,记者见到了该公司总经理温铖键,他告诉记者,当时该项目是联合豪宝网络一起运营的,主要是打造形成地方电商平台,但后来失败了就解除了和豪宝网络的合作,至于发售的“物联币”自己并不知情,公司账户也从没有收过相关款项。

        然而,温铖键并没能提供具体的合作协议,当记者问及其公司网站上对于“物联币”的宣传信息时,温铖键称,公司网站一直是豪宝网络负责维护,可能是豪宝网络公司所发,这些“物联币”的数据并不属实,为此公司还被市场监管部门处罚了。

        记者见到了温铖键所说的行政处罚听证告知书。

        这份上饶市信州区市场和质量监督管理局2017年5月10日下发的行政处罚听证告知书载明:“你公司为提升企业知名度,虚构网络交易的数据行为,违反了《网络交易管理办法》……作出如下处罚:1、责令当事人立即停止违法行为;2、罚款人民币5万元,上缴国库。

        随后的采访中,记者多次试图联系豪宝网络负责人叶枝方,但其电话一直为关机状态。记者辗转联系了其妹妹叶枝红,她也曾是豪宝网络公司的负责人之一。她回应称,公司网站的框架结构是抄袭自“火币网”,虚拟币的真实发行量并不多,网站上的数据是后台修改的,并且公司早就已经停止运作。

        当记者进一步问及公司的模式疑似网络传销并存在涉嫌非法吸收公众存款的行为时,她以自己不清楚为由未作回应。

        专家: “虚拟币”监管存漏洞

        2009年,虚拟货币——比特币诞生,其后的价格疯涨一度震惊世界。

        早在2013年,中国人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会等部委就公布了《关于防范比特币风险的通知》,意味着国家开始审视区块链数字货币所带来的金融风险。

        近年来,国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法传销的案例,目前曝光的已有马克币、贝塔币、华强币等十余种山寨“虚拟币”。那么,上饶这两家公司发行的“物联币”“豪比特”等一系列虚拟币又该如何定性呢?

        上饶市信州区金融办相关负责人受访时告诉记者,针对这两家公司发行虚拟币一事,几个月前就引起了当地多个部门的重视,区金融办联合多个部门对两家公司进行了调查,其中豪宝网络涉嫌非法吸收公众存款,“中国豪宝交易所”平台并不合法,但最终定性还需要多个部门的确认,相关认定条件还需要进一步调查。同时,工作人员也提醒广大投资者,切勿轻信虚拟币投资,已经被骗的投资者可选择到公安机关报案。

        据了解,目前,除佰仕信息公司被行政处罚外,豪宝网络也已被列入不正常经营名录。

        那么,购买这些虚拟币到底有什么风险呢?北京中银(南昌)律师事务所张艾分析认为,虚拟货币传销案例中,货币都是非恒量发行、单纯炒币、没有商业应用;服务器多数在境外,查处难度较大;到了返钱高峰期就直接关网跑路,投资者很有可能血本无归。

        “虚拟币只是作为一种虚拟商品进行监管,这存在很大的漏洞。”张艾坦言,2005年11月起施行的《禁止传销条例》规定由工商部门监管传销行为,虚拟币既有传销性质,又带有明显的金融性质,但法律上没有明确规定人民银行、银监会对虚拟币有监管义务,这给监管带来了很大困难。

        ◎文/记者康春华

    新法制报
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