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帮人代办POS机 刷走125万元(图)
南昌警方破获一起信用卡诈骗案 此类作案手法在我省尚属首例
   2010-02-02 04:22   来源: 大江网-新法制报
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  暗地在机器上“做手脚”,将POS机所对应的银行卡留在自己手中,一旦有商户购买POS机,便疯狂刷卡骗取其中的消费金。两名嫌疑人利用这样的作案手法,共诈骗上海、浙江、山东等地5名商户125万元。近日,南昌市公安局经侦支队经过近一个月的跨省侦查,成功破获该起特大信用卡诈骗案,抓获2名涉案嫌疑人,追缴冻结赃款60万元。据悉,此类作案手法在我省尚属首例。

犯罪嫌疑人陈某

犯罪嫌疑人蔡某

  56万刷卡消费金“蒸发” 外地商人来昌报案

  “在我店里刷卡消费的56万元,竟没有打到我账户上,我怀疑POS机被人做了手脚。”2009年12月9日,在上海经商的温州人陈先生到南昌市公安局经侦支队报案。

  据陈先生反映,2009年11月27日至30日,他经营的场所陆续有顾客通过POS机刷卡消费56万余元,但这笔钱过了很久都没有打到他的账户中。陈先生找到将POS机卖给他的朋友郑某,一问才知道,POS机是郑某从网友蔡某和陈某处买来的。

  郑某立即联系蔡某。蔡某称可能是设在南昌的POS机发行银行出错,他会帮忙打听。但几天后,蔡某就无法联系上了。为此,陈先生专程来到南昌咨询POS机发行银行,令他感到意外的是,银行方面称该POS机商户另有其人,是在南昌市洪城大市场做生意的涂姓男子,银行已于2009年11月30日将资金打入涂先生的账户中,该账户上的资金在两天内就被转掉40多万元。

  陈先生马不停蹄地找到了涂先生,对方表示对此一无所知,但他透露自己曾在银行申办过POS机,由于POS机推广员辞职,所以一直没有拿到POS机。转了一大圈,陈先生虽然没搞清楚是谁骗走了他的钱,但他认为自己店里的POS机几经转手,很可能被人做过手脚,导致消费刷卡的钱款去向不明。

  查钱款去向抓获嫌犯 现场缴获U盘等证据

  民警调查得知,转入涂某账户中的40多万元,分别被转至福建平潭县的陈某和蔡某账户中后被人取走。之后,经陈先生的POS机刷卡消费余下的15万元,也被人在南昌洪城路某银行取走。该银行监控录像显示,取走现金为两名男子正是向郑某出售POS机的陈某和蔡某。

  警方立即将陈、蔡两人列为网上逃犯,并多次赶赴福建追查两人的下落。2010年1月15日,陈某和蔡某在福建漳州落网,警方现场缴获大量信用卡及一只存有大量信用卡资料、受害人身份证照片及信用卡转账信息的U盘。

  帮人套现反被骗万元 顿生灵感利用POS机诈骗

  经审讯了解,蔡某和陈某均为福州平潭县人。此前两人一直在帮人做信用卡非法套现业务,有一次在帮人偿还透支款后,对方却立即挂失,令他们损失了1万元。没想到,得到“教训”的两人非但不收手,反而因此产生灵感,想出了利用POS机实施诈骗的手法。

  不久后,陈某在网上找到了能搞到多家银行POS机的朋友尚某。之后陈某和蔡某利用手上的“货源”,在网上大肆发布消息称帮人代办POS机。直到受害人陈先生的朋友郑某主动找到两人,出价1万元请他们“代办”一台POS机。很快,尚某把一张用郑某身份证办好的银行卡和商户涂某的一套POS机一起寄给陈某。

  收“货”后,陈某通过网络找到一名能破解POS机绑定固话功能的“高人”,花500元钱请对方解除了该POS机原绑定的固定电话,使其能在全国使用。之后,这部动过手脚的POS机被受害人陈先生买下。

  此类作案手法属全省首例 诈骗3省5商户125万元

  “自从售出POS机后,他们会利用手中相应的银行卡进行查询,如果发现交易钱款不多,他们就会通过网上银行将钱汇到陈先生所持的银行卡上,让对方以为资金每次都能及时到账;当查询到受害人的POS机上有大笔刷卡消费金额后,便立即将钱转走。”据办案民警介绍,该起利用POS机诈骗案的作案手段隐蔽,流动性强,我省尚属首例。

  经查,两名犯罪嫌疑人在上海、浙江、山东等地,利用POS机刷卡、网银转账等形式诈骗陈先生等5名商户现金共125万余元。目前,警方已追缴冻结赃款60万元,此案仍在进一步调查中。

  □文/图 叶红兵 记者胡云芸


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编辑: 兆明 【再论开建赣粤大运河的利与弊!】
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