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南昌80名教师办信用卡被骗61万元(图)
   2010-03-30 15:07   来源: 大江网-江南都市报
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嫌犯王某甲

嫌犯王某甲

嫌犯王某乙

嫌犯王某乙

嫌犯徐某

嫌犯徐某

嫌犯张某

嫌犯张某

 

嫌犯作案手法在我省首次出现

先谎称是图书经营商,表示跟学校很熟,以帮忙完成信用卡发卡任务为名,取得银行的信任。之后,冒充银行信用卡业务员,以办卡可送食用油和礼品为名,诱骗受害人办卡。再用骗取的受害人的身份资料或伪造公章开通与受害人所留固定电话同号的小灵通,打电话去银行激活受害人的信用卡。最后,采取取现、POS机套现的方式骗取钱财。就这样,4名男子以这种在我省第一次出现的作案手法,骗得80名教师61万元。昨日,南昌经侦通报了这一系列信用卡诈骗案的详情。

新建48名教师被骗19万

去年11月底至12月初,自称是建设银行业务员的两名男子“杜文军”和“李明”来到新建县石岗中心小学,请求老师们帮忙完成办理建设银行信用卡的任务,承诺办卡有食用油和礼品送,同时表示信用卡办理成功后会集中作销卡处理,不会给老师们带来任何影响。

得知有礼品送,新建县石岗中心小学及各村小学200余名教师申办了信用卡。后来,“杜文军”、“李明”以注销信用卡为名从学校收走了123张信用卡。

令其中48名被收走信用卡的老师没有想到的是,今年1月底至2月初,他们的信用卡被激活并被恶意透支,总金额高达19万余元。48名被骗的老师当即向南昌市公安局经侦支队报案。

南昌县也出现类似案件

接报后,警方发现交通银行也出现类似案件,南昌县公安局经侦大队已接到不少报案。办案民警发现,两地案件有很多相似之处。

后来,警方调出犯罪嫌疑人在银行取款时的录像,证实两地案件均出现了其中两名犯罪嫌疑人。据此,警方认定两地案件均为同一伙人所为,遂决定并案侦查。办案民警分析犯罪嫌疑人很可能是在银行做过信用卡业务的业务员。

四嫌犯在南昌悉数落网

根据报案人提供的信息,警方确定其中一名嫌疑人叫王某甲,该男子是东乡人,32岁。警方查明其经常跟一名叫王某乙(24岁,湖南人)的男子联系。经过几天跟踪,办案民警于今年3月26日,在南昌市铁路八村将两名王姓犯罪嫌疑人抓获。

就在办案民警突审王某乙时,另一名犯罪嫌疑人张某(31岁,南昌人)约王某乙见面。很快,张某也被警方拿下。张某交代,还有一名犯罪嫌疑人叫徐某(39岁,南昌人),是其姐夫,租住在江铃农民公寓。3月27日凌晨,徐某在租住处落网。行动中,警方缴获2万元赃款。目前,4名犯罪嫌疑人均被刑拘。

一嫌犯做过信用卡业务员

4名犯罪嫌疑人为何以这种方式诈骗教师?原来,作案前,徐某和张某在南昌租下一间写字楼,专门帮人贷款、申办信用卡,从中赚取中介费。由于经营不善,去年9月初,手头紧张的徐、张二人在与王某甲、王某乙(王某甲的马仔)谈及近况时,都称没钱。

经4人商量,决定利用王某甲在银行做过信用卡业务员的经历,由徐某、张某出钱购买礼品,针对偏远山区老师对信用卡的申请和使用流程不熟悉的现象,实施信用卡诈骗。

以送礼为名诱骗受害人

去年9月中旬,徐某、王某甲、张某、王某乙分别化名胡斌、杜升、李明、杨涛,找到交通银行赵某某,谎称自己是做图书批发生意的,以认识很多学校可以让教师办理信用卡来帮助银行完成发卡任务为名,获得了交通银行信用卡的申请表。尔后,徐某按照4人的化名伪造了交通银行业务员的名片,窜至西山镇几所小学,向老师承诺办卡有食用油和礼品送,诱骗老师办卡。同时,徐某、王某甲还采取同样的方式在新建县松湖镇和联圩小学向老师推销信用卡,张某、王某乙则在南昌县泾口乡小学向老师推销信用卡,4名犯罪嫌疑人共诱骗100余名老师申办信用卡,并私自将申办资料复印保存一份。

去年10月中旬,徐某在网上查询到该批信用卡成功办理后,4名犯罪嫌疑人又分别窜至各个学校,谎称帮老师注销信用卡,以免产生年费,并对交卡的老师每人发放一套纪念币,骗取了32张信用卡。今年1月,4名犯罪嫌疑人用复印的申请资料将骗取的32张信用卡全部开通,然后通过POS机套现的方式骗取42万元,后将赃款平分。

伪造公章办小灵通开卡

去年11月,嫌犯王某甲、徐某又分别化名杜文军和李明采取同样方式骗取建行银行信用卡申请单,后窜到新建县石岗中心小学,诱骗新建县石岗中心小学及各村小学200余名教师申办了信用卡。

今年1月22日,犯罪嫌疑人王某甲、徐某在石岗中心小学以注销信用卡为名,从学校收走了123张信用卡。因建行的信用卡需申请表上填写的手机号码和固定电话才可开通,犯罪嫌疑人王某甲、徐某便伪造石岗中心小学公章,并让张某持伪造公章在新建县电信局申办了一个与小学固定电话相同号码的小灵通,然后犯罪嫌疑人王某甲用该小灵通向建设银行开通了48张信用卡。之后,犯罪嫌疑人采用ATM机取现、POS套现等方式骗取了19万余元。

昨日的采访中,南昌市公安局经侦支队民警说,该案作案手法在我省还是第一次出现,犯罪嫌疑人作案是利用偏远山区教师对信用卡的申办和销毁流程不熟、教师申办信用卡容易通过银行审批的特点以及银行部门的一些漏洞实施诈骗。

编辑: 周珺 【网友热议中国十大白酒 四特名列其中当之无愧!】
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[302636]大江网友:提醒 2010-03-30 19:16 发表评论:

  南昌市有的学校在老师不知情的情况下为中学老师都办了,不知是真的还是假的,需要引起注意,也希望办理过这种业务的学校本着对老师负责的态度落实一下。


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