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编造莫须有项目 90后男子“吸金”千万
“拆墙补墙”返利模式致资金链断裂 近日婺源县检察院批捕3名犯罪嫌疑人
   2012-08-08 06:19   来源: 大江网-新法制报
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  核心提示

  一个年仅19岁的“实业公司老总”,编造了一个莫须有的回收高铁废铁项目,并在婺源县成为一块炙手可热的投资香饽饽,在高息暴利的蛊惑下,来自政府公务员、个体户和私企老板等20余人纷纷投钱,妄想分得一杯美羹。

  短短一年间,以陈冰(化名)为首的3人犯罪团伙,在婺源县疯狂“吸金”千万元。近日,婺源县检察院以涉嫌集资诈骗罪对这3人依法批捕。

  成立实业公司组成“铁三角”

  婺源县人陈冰,年仅19岁,初中文化,平日游手好闲。2011年7月的一天,陈冰找到朋友程勇(化名),表示自己和京福高铁项目部有业务往来,专门收购高铁建设中的废铁料,然后卖给钢铁厂,从中赚取差价。陈冰向程勇借10万元,答应月息1毛。考虑到利息很高,程勇凑足了10万元借给了陈冰。令程勇没想到的是,3周过后,陈冰便将11万元现金交到程勇手上。

  同年8月,陈冰向李亿(化名)借80万元,借钱的由头依然是在高铁上有项目,同样也是月息1毛。由于李亿没那么多钱,但在高息的诱惑,李亿向自己的阿姨借了60万元。1个月后,李亿从陈冰那拿到15万元,但剩余的钱却迟迟没有音讯。每每催问,陈冰总是让李亿再等等。

  李亿开始对陈冰产生怀疑,经过多方打听,获知京福高铁项目部根本没有与陈冰有过业务往来。李亿并没有把实情告诉阿姨,而是将陈冰的话转述给她。

  一天,陈冰邀程勇和李亿喝茶,表示想成立一家担保公司,这样方便在社会上融资,三人一拍即合,成立一家“东昌实业有限公司”,陈冰担任公司法人代表,占40%股份,李亿和程勇为股东,各占30%股份。

  陈冰给两名股东开出的条件是,给李亿、程勇两人每月1毛的利息,他们再从其他人手中以3分或5分的利息融资,他们就赚这中间利息的差价。几个月内,程勇以东昌实业有限公司副总经理的头衔,打着经营高铁回收废铁的幌子,从5位朋友手里融资到240万元,陈冰为此奖励了程勇、李亿各一辆轿车。

  岳父受蛊惑亲自筹借370万

  开豪车、办公司、做实业,陈冰的事业上的“成功”让其岳父涂林(化名)刮目相看。陈冰还亲自带着岳父来到京福高铁的施工现场,指着不远处一堆废铁,称这是他的业务。陈冰一边陈述他的事业如何辉煌,一边向岳父诉苦,称他自己目前面临着资金压力,需要大量资金周转。做灯具生意的涂林表示,愿意为女婿去融资。

  涂林找到做生意的4位好友,邀请他们一起合伙做高铁生意。经过一番劝说,2012年2月,涂林的4位好友凑齐了190万元交给涂林,并和涂林签订了一份合作协议。协议承诺,事成之后可以净赚127万元。然而,钱交给陈冰才10天左右,涂林受托再次找到4位好友,说要购第二批废铁,如不及时购买就会被别人装走。

  2月20日至22日,4人再次凑足180万元交给涂林,并签下一张承诺书,要求陈冰把第一批的本金于2012年5月20日之前归还。然后,时至还款之日,陈冰又推说武汉钢厂还没有打钱来,要晚几天。4人开始产生怀疑,决定去武汉钢铁厂咨询一下,然而钢铁厂说他们从来不和私人进行生意买卖,都是与公司签订合同做生意的,也不认识叫陈冰的人。

  眼看着好友将成为仇人,陈冰及时拿出30万元进行安抚,叫他们再等等。

  “拆墙补墙”致资金链断裂

  陈冰做高铁生意在婺源县城已经尽人皆知,一些不知情的人听闻其有高息回报,还专门托中间人认识陈冰,主动借钱给他。

  在陈冰的流水账本上,有公务员借了10万元,有个体户借了12万元,有私企老板借了20万元……而此时,陈冰和程勇、李亿三人通常用“拆东墙补西墙”的方式,不断地在外融资,又不断地归还前几笔本金和利息。直到今年6月,并陆续接到许多债主的上门讨钱,一些债主恍然发觉上当后,也纷纷向公安机关报案。今年6月初,程勇和李亿被抓获归案,陈冰逃跑藏匿在杭州20余天后被警方抓获。

  经查,2011年7月始,陈冰向他人高利息借资,先后借资本金800万余元。2012年2月,陈冰又以合伙做生意为名,已查实骗取20余名受害人共计340余万元。

  ◎文/张涛 记者徐小勇

编辑: 周珺
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