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江西近6000人掉进“华夏返利网”骗局 全国37万余人“中招”
上饶警方破获网络传销案
   2012-09-07 06:14   来源: 大江网-新法制报
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  投资者发现被骗 牵出网络传销案

  随着越来越多的人加入“华夏返利网”,王剑民慢慢冷静下来了。

  “1.5万元要在不到381天变成16万元,如果是合法经营,这无异于天方夜谭。”他觉得这肯定是一个骗局,发现“华夏返利网”是“做空单”,所有会员并不参与购物返利,获得的返利只体现在电子币不断增加,如果想兑现,则需要将自己账户上的电子币,转手卖给自己发展的新会员。

  7月27日,王剑民走进上饶市公安局信州分局报案。

  民警在调查“华夏返利网”报单中心发现,“华夏集团”接手“赛虎集团”后,通过网络购买“华夏返利网”的虚拟账户,然后以高回报返利为诱饵的方式发展会员,且“华夏集团”以激活“赛虎集团”前会员的账号需缴纳200元为由,收取费用。近几个月,该报单中心的流动金额达数十万元。

  由于案件涉及面广、人员众多,且所有资料数据都是通过网上交易,警方将此案定性为网络传销诈骗案件。

  很快,办案民警在上饶市信州区抓获涉嫌组织、领导传销罪的犯罪嫌疑人王海辉。

  经调查,王海辉在旺易达贸易有限公司叶旺发展下,系“华夏集团”上饶市会员购买账户后的报单人员,“华夏集团”平时通过QQ号发送邮件的方式联系各个地方报单人,资金通过报单人员用网银,转账至石丽、成刚等人的账户内,转入账户后再登录网站即可获取网站内账户的返利。

  网站关闭前 截获37万名会员数据

  在随后的调查中,办案民警发现该报单中心的部分资金,流向山东烟台某公司。7月30日,专案组民警前往烟台进行调查,在当地警方的大力配合下,8月3日,办案民警在烟台一办事处,将犯罪嫌疑人石丽抓获。

  8月7日,另一路办案民警在安徽合肥的一家茶楼,将华夏投资有限公司法人代表李魏抓获。很快,办案民警相继抓获该网站维护人员成刚、任名等相关人员。

  现初步查明,犯罪嫌疑人李魏伙同契松以销售茶叶公司作掩护,利用华夏投资有限公司,通过互联网建立网站(www.huaxiatw.com),以投资返利为名进行网络传销的犯罪事实。

  8月21日,涉嫌组织领导传销的犯罪嫌疑人叶旺向上饶市公安局信州分局投案自首,并交代了在其组织领导下于2012年4月底在上饶市成立“赛虎华夏返利网”报单中心,先后发展了王海辉等会员从中获利的犯罪事实。

  上饶警方发现,“华夏返利网”的服务器设在境外,他们通过技术手段,在该网站关闭前一周,截获了该网站涉及全国37万余名的会员数据。

  全国吸金近5亿 江西有近6000会员

  经过进一步调查,上饶警方解开了“华夏集团”网络传销骗局。2010年11月29日和2011年9月8日,李魏在福建武夷山市注册了“武夷山华夏投资有限公司”和“武夷山华夏茶叶有限公司”。2012年5月,他接管珠海赛虎网络科技有限公司设立的“赛虎集团”返利网后,利用“武夷山华夏茶叶有限公司”作掩护,以“武夷山华夏投资有限公司”名义在互联网上建立华夏赛虎网站,并通过该网站开展网络传销活动。华夏公司利用网络,以投资返利的形式,吸引客户注册入会。每个加入者缴纳1000元人民币后,可获得会员身份和网站账号,并取得公司支付的相应电子币。

  每个新加入的会员加入该组织均须向其推荐人缴纳1000元人民币资金,推荐人按照30%~50%不等比例(电子币与人民币之比为1:1)将手中拥有的电子币以公司名义支付给被推荐人,实现电子币的变现,其余资金则通过网银上交给由该公司。

  据办案民警叶新刚介绍,华夏公司组织的传销网络分成总公司→一级代理→二级代理(报单中心)→普通会员四个层级,上一层级直接或间接以被发展的下一层的人数,作为计酬或者返利依据。

  今年2月至8月,该传销组织共发展一级代理商19人,并通过一级代理商发展二级代理商322人。据统计,该传销组织发展的下线涉及北京、上海、重庆、浙江、江西等全国27个省市区,查明网站注册会员达37万余人,涉案资金有近5亿余元。其中全国一级代理商19人,二级代理商322人。江西南昌、上饶、鹰潭、宜春等地设立了报单中心,江西省的会员人数近6000人。

  目前,犯罪嫌疑人李魏等人已被逮捕。(文中人物均为化名)

  ◎文/刘建波 夏昱 黄斌 记者杨海涛 图/记者韩长明

编辑: 温春华
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