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捡身份证开公司虚开发票5000万 湖口侦破公安部督办专案的衍生案件
2014-07-16 02:26:04    来源:中国江西网-江西手机报
编辑:薛岚    作者:王旭欢
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  核心提示

  明明没有实际的贸易业务却有钱财找上门来,男子胡某的“发财之道”便是通过虚开的增值税进项发票骗取抵扣税款。为了躲避警方和税务部门的视线,胡某煞费苦心,用拾捡而来的身份证注册了两家公司。其间,胡某两家公司涉及的虚开发票数量285份,涉案金额近5000万元。

  湖口县公安局经侦大队多次远赴吉林长春,经过近半年的全力侦查,最终抓获嫌疑人胡某。记者了解到,目前警方已成功追赃300余万元。

  虚开发票抵扣税款

  纳税申报时露马脚

  2013年,江西某能源公司大垅分公司(以下简称能源分公司)在湖口县国税局申报纳税的过程中露出了马脚。工作人员发现,该公司在与开票方没有产生任何实际贸易业务的情况下,利用接受来自吉林的几家公司虚开的增值税进项发票抵扣应纳税款。

  经过仔细甄别,同年10月30日,湖口县国税局将能源分公司和某贸易公司大垅分公司(以下简称贸易分公司)的涉税犯罪线索移交到湖口警方的手中。

  经初步调查,民警发现牵涉其中的涉案金额数字惊人。根据最高人民检察院、公安部联合颁布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中第61条规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在1万元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以的,应予以立案追诉。

  同年11月2日,湖口县公安局经侦大队正式对此立案侦查。记者了解到,此案亦是公安部督办的“吉林408专案”的衍生案件。

  捡身份证开公司

  涉案近5000万元

  根据资料显示,能源分公司是2011年6月份注册申请的,它的母公司是一家注册资金500万元的正规企业,而贸易分公司在2012年2月正式注册,这两家分公司除了均依托正规母公司,在异地申请注册这一共同特点外,它们的法人代表均为丰城籍男子胡某某。

  “我们调查发现,胡某某只是一个幌子,公司实际的控制人和使用人其实是胡某。”办案民警告诉记者,胡某某和胡某是同村人,胡某拾捡了胡某某的二代身份证,并注册申请开办了这两家公司。对此,胡某某完全蒙在鼓里。

  胡某在明知与开票单位没有任何实际贸易业务的情况下,与吉林四家公司互动频繁,屡屡接受对方虚开的增值税进项发票,从而抵扣应缴纳税款。今年以来,湖口警方北上吉林,对涉案的四家公司进行了秘密侦查。

  警方经过长时间的调查,查明吉林省通化市的这四家开票公司,均是由外地人利用他人身份证件在当地通过虚假注册成立的公司。“他们的目的就是为了享受当地的税收政策,在没有实际经营的业务的同时,以购买方式向外接受相关的进项增值税专用发票,再对外虚开销项增值税专用发票。”据办案民警介绍,这四家公司基本上按照票面金额的8%的票点卖给湖口的两家公司,胡某再利用两地之间的税负率差非法获利。

  警方还查明,2011年7月1日~12月31日间,能源分公司涉及发票数量44份,涉及税额700余万元;2012年5月1日~2013年6月30日,贸易分公司接受虚开增值税发票,涉及数量241份,涉及税额400余万元。记者了解到,至案发时,此案的涉案金额累计近5000万元。

  警方成功追赃300余万元

  今年52岁的胡某,高中毕业后,曾独自在社会闯荡,靠摸爬滚打积累资本,开始做一些小生意。

  1998年,胡某因诈骗获刑10年。出狱后,他不断拓展自己的人际交往圈子,企图找到致富捷径。

  在朋友的介绍下,胡某了解到,社会上有这样的一群人:他们利用全国不同省份不同地区税率的差异,在虚假注册公司后,进行虚开增值税发票犯罪。在一些地区,一些人拥有注册公司和法人代表的身份后,再虚构出公司资金流,从而“具备”了申领增值税发票的资质。不同地区的人通过增值税发票的倒卖,不断在全国多地循环流转,从而实现层层获利。

  深谙其中“窍门”后的胡某很快行动起来,他先后找到两家公司,主动提出要在湖口开设分公司扩大业务,征得母公司许可授权后,他迅速在湖口县进行注册,并随之联系到“业内人士”,与四家公司建立了“业务往来”。

  截至案发,胡某共计从中获利300余万元。今年5月31日,胡某被警方依法监视居住。记者了解到,目前,湖口警方已成功追赃300余万元。

   多部门联动查办将成趋势

  虚开增值税专用发票罪,是指违反国家税收征管和发票管理规定,为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票的行为,而且会给国家带来巨大的经济损失。

  “近年来,虚开增值税发票犯罪高发,虚开的金额越来越大,涉案的地域也越来越广,甚至形成了产业链。”办案民警介绍,这些犯罪新形势都给警方办理相关案件带来了不小难度。

  为有效遏制涉税犯罪的高发态势,1月27日,省政府专题研究全省打击涉税违法犯罪工作,并决定从2月起,在全省范围内开展为期半年的打击和防范虚开发票逃骗税集中整治行动。同时,省公安厅经侦总队下发了《关于迅速落实虚开发票逃骗税集中整治行动相关工作的通知》,要求各设区市公安局经侦支队结合当地实际情况确定工作方案,力争打击处理一批虚开发票逃骗税的不法企业,摧毁一批职业虚开犯罪团伙。

  记者从九江市公安局经侦支队获悉,近期,省政府打击和防范虚开发票偷骗税集中整治行动工作小组确定的3起督办案件由九江市警方悉数破获,此案亦在其列。针对这三起案件,九江警方成功抓获4人,挽回经济损失共计424万元。

  ◎文/何菁 新法制报记者王旭欢

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