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网上赌博输数百万 转身变“高级代理”
新干县公安局治安大队成功侦破一起网络赌博案
2020-10-27 09:40:05    来源:中国江西网-新法制报
编辑:冯兆明    作者:肖昆昆 焦芳
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    ◎文/肖昆昆 首席记者焦芳

      近期,新干县公安局治安大队经过数月摸排布控,成功侦破一起网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人11名,缴获作案手机20余部、赌资60余万元、冻结可疑资金近160万元。

      网络赌博输掉380余万元

      5月2日,市民伍某来到新干县公安局治安大队报案称,自己从2019年9月份开始,通过一款名叫“SG-WIN”的手机软件进行网上赌博,前后共在该平台输掉380余万元。

      伍某告诉办案民警,2019年6月,他去福建探望表弟邓某,发现邓某与其朋友李某泉在手机软件“SG-WIN”上进行网络赌博,玩法有彩票、“飞艇”竞速、“赛车”竞速等,玩家通过押注“飞艇”或者“赛车”的竞速名次,或者押注某一名次对应“飞艇”或者“赛车”的单双号来进行赌博,庄家依据不同玩法设定好不同赔率,以“分”的形式进行赔付,“分”则需要通过人民币来兑换,1元钱人民币兑换1“分”。

      参赌人员要登录该平台,除了要注册账号密码外还要通过代理获取安全码,安全码会不定期更换。2019年9月,伍某通过李某泉发来的链接下载了这款软件,并让李某泉帮其注册了账号,由此开始了他的赌博之旅。

      在“SG-WIN”平台赌博期间,伍某通过银行转账或者支付宝转账等方式将钱转到李某泉指定的账户,以此来兑换到赌博所需的“分”,之后再用这些“分”去进行赌博活动,最后输掉380余万元。

      输200万后转身变“高级代理”

      根据伍某提供的信息,民警进行立案侦查。通过大量的银行账户流水分析以及支付宝账单筛选,民警锁定了与伍某资金来往密切的林某才、李某禧、李某泉、吕某辉、吴某萍、林某某等11名犯罪嫌疑人。

      随后,民警逐级上报将这11名犯罪嫌疑人列为网上逃犯,在全国范围内通缉。不久后捷报传来,犯罪嫌疑人林某财、李某禧、王某某于7月15日被贵州兴义警方抓获,犯罪嫌疑人吴某萍、林某某于7月15日被福建南安警方抓获归案……

      随着犯罪嫌疑人的一一落网,案件侦破迎来重大进展。

      据犯罪嫌疑人林某财交代,其于2018年初次接触到“SG-WIN”赌博平台,并先后在该平台输掉200多万元,而后在平台客服的招徕下成为该平台的高级别代理。代理为平台进行推广,平台则根据代理推荐赌徒的押注情况来返还“水钱”,代理可以视情况给赌徒返水,高级别代理也可以抽取低级别代理的“水钱”。

      林某财名下有李某禧、李某泉、吕某辉等8名代理,各代理又通过多种方式为该赌博平台做推广,从而达到分红获利的目的。经营期间,以林某财为首的代理团队为了规避频繁、高额转账所带来的账户冻结风险,便通过分红、约定报酬等方式来租借亲朋好友的银行账号、支付宝账号等。

      其中,李某禧为了牟利将妻子王某某的支付宝账户用于赌资周转(王某某知情),李某泉将女友吴某萍的支付宝账号用于赌资周转(吴某萍知情),林某某以每月2000元将自己的银行账号、支付宝账号出租给他人进行赌资周转。

      目前,犯罪嫌疑人林某财、李某禧、李某泉、吕某辉、王某某、吴某萍、林某某等10人因涉嫌开设赌场罪已被公安机关依法逮捕,案件还在进一步调查中。

    新法制报
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