大江网/大江新闻客户端讯 (罗慧敏 陈涛 曾超平 新法治报全媒体记者江国稳) 宣称“高额回报”无风险、“大公司经营”有保障，实则投资返利、“拉人头”搞传销。近日，经宁都县人民检察院提起公诉，被告人宋某某以组织、领导传销活动罪被宁都县人民法院依法判处有期徒刑1年6个月，并处罚金5万元。

(漫画/刘晨阳)

　　误入“TR外汇”陷阱

　　2019年11月，广东深圳籍女子宋某某在网络上结识了网友骆某某，并得知对方有“神秘生意”。见宋某某好奇心大起，骆某某兴致勃勃地向宋某某介绍起一个名为“TR外汇”的平台，称这是一个能让人轻松实现财富自由的“神奇平台”，通过为用户托管炒外汇，能带来高额回报，且“永远不会赔”。

　　在骆某某的引诱下，宋某某按照骆某某的指引，注册充值成为“TR外汇”平台的会员。然而，她不知道自己正一步步踏入一个精心设计的传销陷阱。

　　“‘TR外汇’平台看似正规，实则暗藏玄机。它以收取入门费为开端，构建起一套复杂的层级体系。平台共分为6个等级，参与者需通过发展下线会员来提升自己的等级和获取收益。”办案检察官介绍。

　　宋某某充值成为会员后，很快发现只要不断拉人进来，就能获得丰厚的返利。于是，在利益的驱使下，她开始了“推广之路”。

　　疯狂发展下线会员

　　宋某某加入“TR外汇”平台后，迅速被其高额回报的诱惑冲昏了头脑，开始积极发展下线会员。

　　“她先是通过口头宣传，向身边的亲朋好友绘声绘色地描述‘TR外汇’的赚钱方式，试图拉亲朋好友入伙。接着，又利用微信等社交平台，频繁发布关于‘TR外汇’的信息，分享所谓的成功案例，吸引网友关注。此外，她还在网上授课，装模作样地讲解外汇投资知识，实则是在为‘TR外汇’平台进行虚假宣传，诱导更多人加入。”办案检察官介绍，经过宋某某的发展，她的下线队伍不断壮大，下属总账号数达4045个。

　　虽然无法确定参与传销活动的具体人数，但从账号数量就能看出其下线网络的庞大。在这个过程中，宋某某的账户资金也开始频繁流动。

　　平台充值转账以虚拟货币U币作为计数单位，1U币“值”1美元，在注册为会员以及加大投资时都要充值U币。经公诉机关核实，宋某某账户转出金额合计为“20600806.01U币”即人民币1.4亿余元，而其实际获利49.9万余元。

　　认定为从犯被判刑

　　随着“TR外汇”平台的违法活动日益猖獗，引起了警方的高度关注。2023年5月18日，广东东莞警方经过缜密侦查，锁定了宋某某的行踪，并成功将宋某某抓获归案。

　　因宋某某在宁都县探亲期间，进行了传销行为，犯罪行为地在宁都，随后案件被转给宁都县司法机关办理。

　　宁都县人民检察院经过审查认定，宋某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。在法庭上，公诉机关指出，“TR外汇”平台以层级发展会员、收取入门费、以发展人员数量作为计酬和返利依据的经营模式，是典型的传销模式。宋某某参与其中，发展了多级下线，情节严重，扰乱了经济社会秩序。

　　由于宋某某在整个传销环节中地位、作用为次，可认定为从犯。法院综合考虑其犯罪事实、情节及认罪悔罪态度，依照刑法相关规定，判决被告人宋某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年6个月，并处罚金5万元。

　　检察官提醒，新型传销方式层出不穷，要警惕传销组织借助虚拟网络，以“免费获利”“消费返利”“互助投资”“积分提现”等为幌子，通过缴纳入门费、网上注册会员或代理商等“拉人头”形式实施传销。